AML.point

AML.point — это комплексное SaaS-решение, которое интегрируется с учетными системами для выполнения требований законодательства по финмониторингу.

Сервис позволяет вести электронные анкеты контрагентов по требованиям НБУ, идентифицировать клиентов по стандартам KYC и AML. Основной задачей является проводить проверку по реестру публичных лиц, санкционным спискам и перечню террористов, оценивать финансовое состояние и степень рискованности контрагента, проводить ежедневный анализ операций клиентов и выявлять транзакции, подлежащие финмониторингу. Этот инструмент также позволяет мониторить деловые отношения и формировать списки клиентов по уровням. Из полученных данных автоматически формируются статистические отчеты для НБУ и направляются сообщения в Государственную службу финмониторинга. Благодаря использованию современных технологий, в частности искусственного интеллекта, получение и анализ данных происходит очень быстро.

Для того, чтобы протестировать сервис, необходимо создать анкету контрагента на сайте. А если вы готовы начать полноценно пользоваться AML.point, то для подключения нужно оставить заявку на сайте.

Стоимость продукта зависит от выбранного пакета (базовый или оптимальный), набора модулей и услуг, технологии внедрения и специфики вашего бизнеса. Ориентировочный ценник на сайте отсутствует.