AML.point — це комплексне SaaS-рішення, яке інтегрується з обліковими системами для виконання вимог законодавства з фінмоніторингу.

Сервіс дозволяє вести електронні анкети контрагентів за вимогами НБУ, ідентифікувати клієнтів за стандартами KYC та AML. Основною задачею є проводити перевірку за реєстром публічних осіб, санкційними списками та переліком терористів, оцінювати фінансовий стан та ступінь ризикованості контрагента, проводити щоденний аналіз операцій клієнтів та виявляти транзакції, що підлягають фінмоніторингу. Цей інструмент також дозволяє моніторити ділові відносини та формувати списки клієнтів за рівнями. З отриманих даних автоматично формуються статистичні звіти для НБУ та надсилаються повідомлення до Державної служби фінмоніторингу. Завдяки використанню сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, отримання та аналіз даних відбувається дуже швидко.

Для того, щоб протестувати сервіс, необхідно створити анкету контрагента на сайті. А якщо ви готові почати повноцінно користуватись AML.point, то для підключення треба залишити заявку на сайті.

Є можливість підключитися до системи, обравши план для малого, середнього та великого бізнесу, які відрізняються за функціоналом та технологією впровадження, проте вартість планів на сайті не вказана.